Persoane expuse politic: persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional, precum şi membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
Membri ai familiilor persoanelor expuse politic: soţul/soţia, copiii şi soţii/soţiile acestora sau concubinul/concubina, părinţii persoanei expuse politic;
Persoane asociate persoanelor expuse politic: persoane fizice cunoscute ca fiind, împreună cu o persoană expusă politic, beneficiari efectivi ai unei persoane juridice sau angajaţi în relaţii comune de afaceri, precum şi persoane fizice cunoscute ca fiind singurii beneficiari efectivi ai unei persoane juridice despre care se ştie că a fost înfiinţată în beneficiul de facto al persoanei expuse politic;
Persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel international: persoane fizice care deţin sau care au deţinut funcţiile de şef de stat, de guverne şi de cabinete de miniştri, membri ai guvernelor, viceminiştri, şefi ai cancelariilor de stat, deputaţi, persoane de conducere ale partidelor politice, judecători ai curţilor supreme de justiţie, de asemenea membri ai curţilor de conturi şi ai consiliului băncilor naţionale, ofiţeri cu grade militare superioare şi supreme, membri ai organelor de conducere şi de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat, membri ai familiilor regale, ambasadori şi personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice, directori, vicedirectori şi membri ai consiliilor de administrare ale organizaţiilor internaţionale;
Persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel national: persoane fizice care au deţinut sau care deţin funcţii de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislaţia, de asemenea membri ai organelor de conducere şi de administrare ale întreprinderilor de stat, ale întreprinderilor municipale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, persoane de conducere ale partidelor politice şi ofiţeri cu grade militare superioare şi supreme;
Persoane cu funcţii de conducere de rang superior – responsabili sau angajaţi care deţin cunoştinţe suficiente privind expunerea instituţiei la riscul de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, care ocupă funcţii suficient de înalte pentru a lua decizii cu efect asupra acestei expuneri şi care nu sînt neapărat membri ai consiliului de administraţie;